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“民族資產解凍類”詐騙手法翻新:短時間內竟讓數萬名群眾上當

2020-05-21 17:43:23| 來源: 工人日報

沒有在任何紙質或APP上宣傳實物,憑借微信群一段段語音音頻推廣,以此實施“民族資產解凍類”詐騙。如此“簡單粗暴低劣”的詐騙手法,短時間內竟讓數萬名群眾上當。

記者近日從重慶市公安局獲悉,重慶兩江新區警方搗毀一個虛構國家脫貧攻堅項目,以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙。該案被騙群眾覆蓋31個省、自治區、直轄市,累計受害人達3萬余人。

辦案民警介紹,新型民族資產類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,結合扶貧政策編造數字貨幣虛擬項目,通過互聯網廣撒網,同時加入傳銷手段,用“小付出、高回報”為誘餌,組建團隊吸納會員、吸收資金,逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。

由于單筆金額小,加上犯罪團伙又以國家政策重點項目為幌子,披著光鮮外衣,迷惑性極強,受騙群眾在被“洗腦”后并不認為自己被騙。案件告破后,3萬多名受害者沒有一人主動向警方報案,就在犯罪嫌疑人虞某被抓后,仍有不少人往其賬戶里轉錢。

記者在采訪中了解到,今年3月,民警在工作中獲悉,有人在微信群推銷一款“能夠快速致富”的產品“中云數字資產”,“是國家為在2020年全面打贏脫貧攻堅戰,秘密委托推出的投資項目,它是國家給普通老百姓釋放的改革紅利”,宣稱每個人只需要提供一個名字和手機號碼就可參與,投資100元至1000元不等,到時一次性增值回收,可獲得幾十倍回報。

專案組調查發現,犯罪嫌疑人通過微信群發布虛假項目信息,以投資少、回報高等虛假宣傳為誘餌,煽動民眾參與投資,并采用傳銷模式,對發展下線的參與者進行獎勵,從而滾雪球裂變式行騙。短短2個多月時間,累計涉及受害人3萬余人,涉案金額2000余萬元。

民警梳理出該團伙一級代理30余個,抓獲主要犯罪嫌疑人虞某及其團伙成員16人,凍結涉案贓款550余萬元,查獲涉案贓款購置房產2處,高檔轎車3輛、摩托車1臺,追繳財物及現金總額1200余萬元。

據虞某交代,為能唬住人,虛構所謂“中云數字資產招募”項目,并附會國家政策熱點,套用“民族資產解凍類”詐騙手法進行改良,專門編了一套說辭,組織周某、魏某等無業人員為骨干力量的犯罪團伙,組建“民族大業微信群”大肆實施詐騙活動。

辦案民警稱,該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同的是,新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,拋開了“山洞尋寶”“海外資產解凍”口號,結合重點政策編造數字貨幣虛擬項目,由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網。同時,他們加入傳銷的手段,用“小付出、高回報”為誘餌,組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。(作者:李國)

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